如果您符合以下条件,您必须通过验证,包括:
1.您是高风险国家之一的公民
范例一:来自加纳的用户是高风险国家的公民,用户必须通过验证后才能存入,交易以及提款。
2.即使您的国家没有列入高风险国家清单内,但您每个月内的提存的资金超出15000*或者提取超出1000欧元(或等值金额)
范例二:日本用户存入了一笔14900欧元的押金,后来他又想存入105欧元。在这种情况下,用户有两个选择:将自己的存款限制为14900欧元或者通过验证(KYC),因为他总存款超出15005欧元。
*金额是在请求存款或提款时开始计算的
高风险国家:
- 阿富汗;
- 阿尔巴尼亚;
- 巴哈马;
- 巴巴多斯;
- 博茨瓦纳;
- 加纳;
- 津巴布韦;
- 伊拉克;
- 冰岛;
- 也门;
- 柬埔寨;
- 老挝;
- 利比亚;
- 毛里求斯;
- 蒙古;
- 缅甸;
- 尼日利亚;
- 尼加拉瓜;
- 巴基斯坦;
- 巴拿马;
- 萨摩亚;
- 沙特阿拉伯;
- 特立尼达和多巴哥;
- 突尼斯;
- 斯里兰卡;
- 埃塞俄比亚;
- 牙买加
如果同时满足以下两个条件,则不需要验证(KYC):
1.您不是高风险国家公民;
2.您在当前月份内存入或提取的资金少于:
- 存入情况下资金为15000欧元(等值)
- 提取情况下资金为1000欧元*(等值)。
范例3:芬兰用户在这个月提取了等值于300欧元的款项,然后又提取了400欧元,现在他要再提取50欧元。总提款金额等值750欧元。在这种情况下,(满足了以下两个条件):提款金额限制不超出1000欧元,用户也不是高风险国家的公民。因此,用户无需进行验证即可提取资金。
*金额是在请求存款或提款时开始计算的
如果您来自以下国家,因法律要求及反洗钱/反恐融资政策的原因,您无法进行验证及使用KickEX
受禁止国家:
- 美属萨摩亚;
- 美属维尔京群岛;
- 关岛;
- 伊朗;
- 加拿大;
- 朝鲜民主主义人民共和国(朝鲜);
- 古巴;
- 波多黎各;
- 北马里亚纳群岛;
- 叙利亚;
- 美国本土外小岛屿;
- 美国