Верификация (KYC) необходима, если вы:
1. являетесь жителем одной из стран высокого риска;
Пример 1: пользователь из Ганы, находящейся в списке высокорисковых стран, не сможет делать депозит, торговать и выводить средства, не пройдя верификацию.
2. вашей страны нет в списке высокорисковых стран, но вы в течение календарного месяца вносите на депозит или выводите сумму, превышающую 1000 евро* (в эквиваленте).
Пример 2: пользователь из Японии внес депозит, эквивалентный 900 евро, позже он хочет внести еще 105 евро. В данном случае у пользователя два варианта действий: ограничиться депозитом, эквивалентным 1000 евро в текущем календарном месяце или пройти верификацию (KYC), поскольку его суммарный депозит, эквивалентный 1005 евро*, превышает установленный лимит.
* Cумма рассчитывается на момент формирования заявки на ввод/вывод.
Страны высокого риска:
- Афганистан;
- Албания;
- Багамские острова;
- Барбадос;
- Ботсвана;
- Гана;
- Зимбабве;
- Ирак;
- Исландия;
- Йемен;
- Камбоджа;
- Лаос;
- Ливия;
- Маврикий;
- Монголия;
- Мьянма;
- Нигерия;
- Никарагуа;
- Пакистан;
- Панама;
- Самоа;
- Саудовская Аравия;
- Тринидад и Тобаго;
- Тунис;
- Шри-Ланка;
- Эфиопия;
- Ямайка.
Верификация (KYC) не обязательна, если соблюдаются оба нижеприведенных условия:
- вы не являетесь жителем одной из стран высокого риска;
- сумма средств, которые вы вносите на депозит или выводите в течение календарного месяца, меньше или равна 1000 евро* (в эквиваленте).
Пример 3: пользователь из Финляндии в текущем календарном месяце вывел сумму, эквивалентную сначала 300 евро, затем еще 400 евро, а сейчас собирается вывести 50 евро. Сумма средств к выводу составит 750 евро (в эквиваленте). В этом случае соблюдаются оба условия: лимит в 1000 евро в эквиваленте не превышен, а пользователь не является жителем высокорисковой страны. Поэтому пользователь может вывести средства без прохождения верификации.
* Cумма рассчитывается на момент формирования заявки на ввод/вывод.
Верификация (KYC) и использование биржи KickEX невозможны (в связи с требованиями законодательства и политикой ПОД/ФТ), если вы являетесь жителем страны из списка запрещенных.
Запрещенные страны:
- Американское Самоа;
- Виргинские острова США;
- Гуам;
- Иран;
- Канада;
- Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея);
- Куба;
- Пуэрто-Рико;
- Северные Марианские острова;
- Сирия;
- США.